A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (17), Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da empresa de apostas esportivas PixBet durante a Operação Arena. O home foi preso na cidade de Jacumã, no Litoral Sul da Paraíba. 

A investigação apura condutas relativas aos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros contra a ordem tributária e financeira. 

Além do mandado de prisão preventiva, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens.

A CNN Brasil tenta localizar a defesa de Diomar e também busca um posicionamento da PixBet.

Operação Arena

A primeira fase da Operação Arena ocorreu em agosto deste ano. Na ocasião, o alvo era um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Entre os alvos da operação, na época, estava o advogado Nelson Wilians. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.

Um ponto crítico as investigações era uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe.

A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, conforme apurado pela CNN, Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba.

Estrutura no exterior

Além do caminho percorrido pelo dinheiro, a investigação apura a forma como o grupo estaria organizado.

Segundo a Receita Federal, empresas constituídas no exterior teriam sido utilizadas para sustentar a aparência de que as atividades eram conduzidas fora do Brasil. Os elementos reunidos, porém, indicariam, em tese, que a gestão operacional, administrativa e decisória ocorreria em território brasileiro.

A suspeita é de que essa estrutura tenha sido usada para reduzir a visibilidade sobre as operações realizadas no país, além de dificultar a identificação dos responsáveis e dos beneficiários dos recursos.

A investigação também aponta possíveis omissões de rendimentos e utilização de estruturas empresariais para reduzir ou evitar irregularmente a tributação incidente sobre as atividades.

Outro lado

Na época, em nota à imprensa, Santiago Schunck, advogado do NWADV, afirmou que a relação entre o escritório e a PixBet é “estritamente profissional” e decorre da prestação de serviços de advocacia.

“A relação entre o escritório e a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. A atuação do escritório em favor de seus clientes limita-se ao exercício regular da advocacia, não se confundindo com as atividades empresariais por eles desenvolvidas. O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. É preciso ter cautela para que o legítimo exercício da advocacia não seja indevidamente criminalizado em razão da natureza ou das atividades daqueles que o advogado representa”, disse.